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Economia e Finanza

L’identificazione del cliente fissa i confini del rapporto

21/02/2006 Il regolamento del ministro dell'Economia che contiene gli adempimenti dei professionisti - dottori commercialisti, revisori contabili, ragionieri, società di revisione, consulenti del lavoro, notai e avvocati - per contrastare il riciclaggio di denaro sporco, legge 197/91 e decreto legislativo 56/2004, è in via di pubblicazione. Così, tali professionisti devono cominciare a preparare gli studi e formare i collaboratori in tal senso. Il decreto ministeriale attuativo del Dlgs 56/04, che...
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Antiriciclaggio verso il varo

15/02/2006 Il ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, ha firmato, circa dieci giorni fa, i tre regolamenti, ora alla Corte dei Conti per la registrazione, che rendono operativi, per i professionisti, gli obblighi di identificazione della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette. Con la pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" gli obblighi diverranno efficaci per gli iscritti in Albi o al Registro revisori. Il regolamento non s'applica ai soggetti che svolgono attività in materia di...
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Fusioni con tetto a 50mila euro

24/01/2006 Le nuove regole sul sistema di finanziamento di Consob, Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Commissione di vigilanza sui fondi pensione e Autorità garante della concorrenza e del mercato, sono illustrate nella circolare Assonime n. 2 di ieri, 23 gennaio 2006, sulla base delle disposizioni contenute nel comma 65 della Finanziaria per il 2006, che prevede che dal prossimo anno le spese di funzionamento delle elencate Autorità vengano...
Economia e Finanza

Per gli sfratti si prepara un nuovo decreto legge

20/01/2006 Nell'agenda del prossimo Consiglio dei ministri il Governo ha inserito, ieri, altri due decreti. Uno riguarda la sospensione degli sfratti e la vendita degli alloggi per i militari e l'altro l'approvvigionamento di energia e gas. Al Senato sono attesi il dl 245/05, approvato ieri dalla Camera, che proroga a tutto il 2006 l'emergenza rifiuti per la Campania e la estende a Lazio, Sicilia, Puglia e Calabria, ed un emendamento al dl 2/2006, sull'agricoltura, che contiene il condono dei contributi...
Economia e Finanza

Professionisti, debutto antiriciclaggio

09/01/2006 Sta per essere emanato il provvedimento di attuazione degli articoli del dlgs 56/2004 riguardanti il recepimento della seconda direttiva Ue sull'antiriciclaggio (n. 2001/97), che reca molte novità per le professioni giuridico-contabili, intermediari finanziari e atre categorie chiamate alla collaborazione con le autorità di vigilanza di settore. 
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Nuovi obblighi per gli intermediari

07/01/2006 Il comma 2-bis, dell'articolo 7 del dl 351/2001, introdotto con l'articolo 1, comma 481, della Finanziaria 2006 (legge 266/2005), prevede l'applicazione, dal 1° gennaio 2006, della ritenuta sui proventi dei fondi comuni di investimento immobiliare immessi in deposito accentrato, da parte degli intermediari presso i quali sono depositate le quote del fondo e non più da parte della società di gestione del risparmio incaricata della gestione del fondo comune.
Economia e Finanza

Cresce la responsabilità dei sindaci

27/12/2005 La terza direttiva antiriciclaggio 2005/60/CE, in vigore dal 15 dicembre 2005, è uno dei provvedimenti comunitari da recepire sulla base della legge Comunitaria 2005, all'esame della Camera, la quale corregge il dlgs 56/2004, relativo ai professionisti tenuti agli obblighi di identificazione e segnalazione antiriciclaggio.
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