Arriva la svolta, restano i dubbi

Da domani, 22 aprile 2006, tra i 300 e i 500mila soggetti saranno ufficialmente alle prese con i nuovi adempimenti per la lotta al riciclaggio. I tre regolamenti del ministero dell’Economia che ne dettano le linee giuda - numeri 141, 142, 143 – sono consultabili in “Gazzetta Ufficiale” n. 82 del 7 aprile 2006, Supplemento ordinario n. 86/L. Danno attuazione al decreto legislativo 56/2004, che ha recepito la seconda direttiva in materia (n. 2001/97/Ce), e individuano gli obblighi in capo agli operatori per l’identificazione della clientela, la registrazione delle prestazioni e la segnalazione delle operazioni considerate sospette.