Economia e Finanza

Assegni e libretti, da mercoledì le nuove regole

27/04/2008 Scattano il 30 aprile le nuove regole sugli assegni per adeguarsi alle direttive Ue e combattere il riciclaggio e la criminalità attraverso la previsione di sanzioni amministrative per quanti non le rispetteranno. Tra le novità, l’obbligo di emettere solo assegni “non trasferibili” a partire da 5 mila euro, il pagamento dell’imposta di bollo (1,50 euro ad assegno) quando si vogliano fare liberi, l’impossibilità di emettere assegni “a me medesimo” se non per l’incasso di contanti ad opera di chi...

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Antiriciclaggio, scommessa sul riordino

26/04/2008 Gli uffici legislativi del ministero dell’Economia hanno a disposizione per gli approfondimenti, in anticipo rispetto al termine fissato dalla delega, la bozza del Testo unico antiriciclaggio. È sul tema l’intervento di Ranieri Razzante, membro della Commissione ministeriale per la redazione del Testo unico antiriciclaggio. L’autore, oltre che a mettere in evidenza come si tratti del primo tentativo di dare sistematicità e organicità ad un complesso di norme indispensabili contro la criminalità...

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Doppia cancellazione per l’ex intermediario

20/04/2008 Nella risoluzione n. 163 del 18 aprile 2008 l’agenzia delle Entrate è chiamata ad esprimersi sul caso di una holding cancellatasi dall’elenco speciale dell’articolo 133 del Testo unico della legislazione bancaria per aver cessato lo svolgimento in via prevalente dell’attività finanziaria. In particolare, l’Agenzia spiega che le holding di partecipazione possono dismettere la casella di posta elettronica certificata Pec solo dopo 30 giorni dalla data indicata nella ricevuta rilasciata...

Economia e Finanza

Antiriciclaggio – avvocati a lezione

18/04/2008 La Fondazione dell’Avvocatura, promanazione del Consiglio nazionale, accordandosi con Banca d’Italia e Nucleo polizia valutaria della Gdf, ha organizzato un ciclo di seminari (partiranno oggi stesso, per chi legge, a Bergamo) con la “missione” di rendere meno gravosi i nuovi obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio di cui al decreto legislativo n. 231/2007. Temi salienti saranno l’individuazione delle operazioni sospette, la segnalazione agli uffici competenti, il rapporto con i clienti,...

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Quotate, azionisti più tutelati

16/04/2008 La Consob fornisce le linee giuda per la disciplina regolamentare di attuazione dell’art. 2391 bis c.c. in materia di operazioni con parti correlate effettuate da società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Nel documento di consultazione del 9 aprile 2008 (v. Italia Oggi del 10.4.2008), infatti, si prevede la revisione del regime di trasparenza di cui all’art. 71 bis del regolamento emittenti e all’art. 154 ter del D.Lgs n. 58/98 (Tuf), in modo da definire le operazioni con...

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Quotate, azionisti più tutelati

Economia e Finanza

La banca ridisegna i vertici

14/04/2008 Entro il 30 giugno 2009 gli statuti delle banche dovranno essere adeguati alle disposizioni del Governatore di Bankitalia diffuse il 4 marzo 2008. Le disposizioni riferite agli istituti bancari chiudono il quadro sui temi dell’assetto adeguato degli organi di governo societario, dei controlli interni e della gestione dei rischi avviato dal Codice di autodisciplina delle società quotate del 2006. Il “progetto di governo societario”, che dovrà essere elaborato entro il 30 giugno 2009,...

Economia e Finanza

Modelli 231 contro il riciclaggio

09/04/2008 Il ministero della Giustizia ha approvato l’ultima versione delle Linee guida di Confindustria, che a seguito delle novità apportate dal Dl n. 231/07, tengono ora conto anche delle modifiche in materia di violazioni sulla sicurezza lavoro. Due sono le novità fondamentali che negli ultimi mesi hanno rivoluzionato il mondo del lavoro: dallo scorso agosto, le aziende sono direttamente responsabili per le violazioni commesse da propri dipendenti in materia di sicurezza sul lavoro; è necessario...

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Verifica della clientela ancora in rodaggio

07/04/2008 La disciplina antiriciclaggio (decreto legislativo n. 231/2007, attuativo della direttiva 2005/60/Ce) introduce alcune importanti novità relativamente alla verifica della clientela. Di fatto, la verifica della clientela diventa uno degli oneri più incombenti per i professionisti. Basti pensare al principio della proporzionalità degli obblighi rispetto ai servizi offerti e al tipo di cliente oppure al principio di adeguata ed effettiva conoscenza della clientela. In particolare, in base alla...

Economia e Finanza Antiriciclaggio Professionisti

Controllate, niente stretta sulle quotate

02/04/2008 La nota Assonime numero 21 del 31 marzo 2008 affronta le norme introdotte dalla Finanziaria 2008 per contenere le spese delle società pubbliche, che impongono alle p.a. centrali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della manovra, diversi obblighi: ridurre i componenti degli organi societari, attribuire al presidente dei consigli d’amministrazione composti da tre membri anche le funzioni di amministratore delegato, eliminare la carica di vicepresidente, cancellare i gettoni di presenza...

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