Antiriciclaggio
Adeguata verifica e antiriciclaggio: novità per operatori non finanziari
24/07/2025Nuove regole antiriciclaggio per gli operatori non finanziari: in vigore dal 24 luglio i Provvedimenti Banca d’Italia del 16 giugno 2025, che disciplinano elenco e adeguata verifica. Le novità.
Rapporto UIF 2024: più rischi da criptovalute, IBAN virtuali e gioco online
11/06/2025Il Rapporto UIF 2024 analizza l’evoluzione del riciclaggio in Italia: calo delle SOS, aumento della qualità, rischio cripto e IBAN virtuali, focus su gioco online e nuove tecnologie per il contrasto.
Anomalo utilizzo di contante: professionista sanzionato se non segnala
25/11/2024Il frequente utilizzo di denaro contante, soprattutto in circostanze anomale o non giustificate, rappresenta un indicatore di sospetto che impone al professionista l'obbligo di segnalazione, anche prima del 2010. Cassazione: sanzioni al commercialista confermate.
Titolari effettivi: il Consiglio di Stato rinvia alla CGUE
16/10/2024Nuovo stop per il registro dei titolari effettivi: il CdS ha rimesso la questione alla Corte Ue. Rinvio motivato dalla necessità di ottenere chiarimenti sulla corretta applicazione delle norme europee nell'ordinamento italiano. I testi delle due ordinanze nn. 8245 e 8248/2024.
Antiriciclaggio: in vigore le nuove norme contro la criminalità finanziaria
09/07/2024Lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo: pubblicato il nuovo pacchetto di norme adottate dall'Ue. Limite di 10mila euro per i pagamenti in contanti, nuova Autorità Antiriciclaggio. Entrata in vigore del Regolamento UE il 9 luglio.
Comunicazione trasferimenti da o verso l’estero, nuovi soggetti obbligati
13/05/2024Rilevazione ai fini fiscali dei trasferimenti da e per l’estero di mezzi di pagamento di valore pari o superiori a 5mila euro, nuovi soggetti obbligati: prestatori di servizi in valuta virtuale e prestatori di servizi di portafoglio digitale.
Titolare effettivo, manuale Unioncamere per l'accreditamento dei soggetti obbligati
06/05/2024Manuale operativo di Unioncamere per l’accreditamento alla consultazione del Registro del titolare effettivo da parte dei soggetti obbligati all’adeguata verifica. Come avviene la procedura di accreditamento.
Titolare effettivo. Tar Lazio: legittimo l'obbligo di comunicazione
10/04/2024Antiriciclaggio, depositate le attese sentenze del Tar del Lazio sul Registro dei titolari effettivi: respinti i ricorsi delle associazioni fiduciarie, rivive la comunicazione al Registro. Cosa accade ora? I motivi della decisione.
Antiriciclaggio e procedure esecutive: studio del Notariato
13/03/2024Dal Notariato, studio in tema di procedure esecutive e antiriciclaggio dopo la riforma del processo civile a firma Cartabia: criticità della nuova disciplina e relative problematiche interpretative.
Antiriciclaggio, semplificato l’invio delle comunicazioni anagrafiche
13/02/2024Nel Portale Infostat-UIF nuova funzionalità per l'invio delle comunicazioni anagrafiche: sarà applicata, dall'11 marzo, alla registrazione di nuovi segnalanti con riferimento alle rilevazioni DEPRU, OGG, SARA, SOS e alle dichiarazioni ORO.
